2,000 करोड़ के सिक्योरिटी घोटाले में कार्वी ग्रुप के चेयरमैन सी पार्थसारथी को ED ने किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को 2,000 करोड़ रुपये के एक सिक्योरिटी घोटाले में कार्वी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कमोंडूर पार्थसारथी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एजेंसी ने कार्वी ग्रुप के चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जी हरि कृष्ण को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को चार दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया। पार्थसारथी अभी तक हैदराबाद की एक जेल में बंद थे। उन पर हैदराबाद की सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने पार्थसारथी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। हैदराबाद पुलिस की एफआईआर में पार्थसारथी पर जहां इंडसलंड बैंक के साथ 137 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी करने का आरोप है। वहीं साइबराबाद पुलिस ने उन पर ऐसा ही एक केस ICICI बैंक के साथ 562 करोड़ रुपये के फ्रॉड को लेकर दर्ज किया है। आरोप है कि क्लाइंट की सिक्योरिटीज को बिना उनकी सहमति से कार्वी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया था। यह भी पढ़ें- Sensex 1,200 अंकों तक टूटा, क्या म्यूचुअल फंड इनवेस्टर्स को करनी चाहिए फेड की चिंता? बाद में जांच में सामने आया कि कार्वी ने फंड को अपनी सहयोगी कंपनी कार्वी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया था, जिसके डायरेक्टरों में पार्थसारथी भी शामिल हैं। HDFC बैंक ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (KSBL) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि कार्वी ने 329 करोड़ का लोन लेने के लिए कथित तौर पर अपने कुछ क्लाइंट की सिक्योरिटी को गिरवी पर रखा था। इसी के बाद ED ने इस मामले में ECIR जारी किया था, जो एफआईआर के बराबर होता है।. ED ने इससे पहले कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (KSBL) के छह ठिकानों पर छापेमारी की थी और कार्वी ग्रुप में कोमांडूर पार्थसारथी और उनके दोनों बेटों- रजत और आदिराज के करीब 700 करोड़ रुपये के शेयर फ्रीज किए थे। एजेंसी के मुताबिक, प्रथम दृष्टतया जांच में यह पता चलता है कि कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिसमें से 1,096 करोड़ रुपये को KSBL से कार्वी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर किया गया था।

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